公告日期：2017-05-17

证券代码：833759 证券简称：大众科技 主办券商：海通证券



广东大众农业科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：林小明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的



股份26,460,000股，占公司股份总数的51.78%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司第二届董事会2016年度具体工作情况汇报。



2、议案表决结果：



同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,未有回避表决情形。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



公司第二届监事会2016年度具体工作情况汇报。



2、议案表决结果：



同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,未有回避表决情形。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



公司董事会汇报2016年度财务决算情况，包括公司2016年12月31日的财



务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。北京兴华会计师事务所（特殊普



通合伙）已对公司2016年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留审计意



见。



2、议案表决结果：



同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,未有回避表决情形。



(四)审议通过《〈2016年年度报告〉及摘要》



1、议案内容



详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016年年度报告》、《2016年年



度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,未有回避表决情形。



(五)审议通过《2016年度权益分配预案》



1、议案内容



鉴于公司目前的经营情况，董事会建议2016年度不进行利润分配，也不进



行资本公积转增股本，未分配利润用于公司的持续经营发展。



2、议案表决结果：



同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,未有回避表决情形。



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》


……
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