公告日期:2017-05-17
公告编号:2017-016
证券代码:833759 证券简称:大众科技 主办券商:海通证券
广东大众农业科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年6月2日9时30分
结束时间: 2017年6月2日11时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-016
本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
为了满足公司业务发展的需求,公司需要增加经营范围,并办理相关工商变更登记,同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可采用信函或传真方式登记。但出席会议时,出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
(二)登记时间: 2017年6月1日9时30分至16时30分
(三)登记地点
公司董事会秘书办公室
公告编号:2017-016
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:侯建华
电话:0769-88431833 传真:0769-88430003
地址:东莞市洪梅镇樱花台盈工业区大众科技总部(523160)(二)会议费用:食宿及交通费用自理。
(三)临时提案
若有临时提案,请于股东大会召开10日前向公司董事会提出。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》;广东大众农业科技股份有限公司
董事会
2017年5月17日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。