公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-013



证券代码：833759 证券简称：大众科技 主办券商：海通证券



广东大众农业科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和



完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2017年5月12日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；



会议推选林小明先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满。



公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；



会议选举产生第三届董事会专门委员会委员，任期至公司第三届董事会届满。具体如下：



1、审计委员会：郭贤炜（召集人）、廖焕国、彭宇峰



2、薪酬与考核委员会：廖焕国（召集人）、戴猷元、刘兴元



公告编号：2017-013



3、战略委员会：林小明（召集人）、戴猷元、刘兴元



4、提名委员会：廖焕国（召集人）、林小明、郭贤炜



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；



公司聘任林小明先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。



公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；



公司聘任陈汉清先生、刘兴元先生、郑伟雄先生为副总经理；聘任侯建华女士为财务总监，任期至公司第三届董事会届满。



公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



公司聘任侯建华女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。



公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；



公司聘任龚文家先生为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（七）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；



为了满足公司业务发展的需求，公司需要增加经营范围，并办理相关工商变更登记，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；



议案内容：公司拟定于2017年6月2日上午9：30在公司会议室召开2017年第



公告编号：2017-013



一次临时股东大会。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本次会议作出的第七项决议所涉及事项尚需提交股东大会审议。



三、备……
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