公告日期：2017-05-17

广东法制盛邦律师事务所关于广东大众农业科技股份



有限公司2016年度股东大会召开的法律意见书



致：广东大众农业科技股份有限公司



广东法制盛邦律师事务所接贵公司委托，指派普烈伟、黄毅锋律师（下称“本所律师”）出席贵公司2016年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就会议召集、召开、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具法律意见。



为出具本法律意见书，本所律师亲自出席了本次股东大会，并对贵公司提供的与会议有关的文件、资料与事实进行了审查和验证。贵公司已经向本所律师保证并承诺，向本所律师提供的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，相关副本材料或复印件与原件一致。



本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等现行法律法规和其他规范性文件及贵公司《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



一、关于本次股东大会的召集、召开程序



本次股东大会依法由贵公司董事会召集召开。2016年4月24日，公司在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公开发布《关于召开2016年度股东大会的通知》，会议通知发布日期距本次股东大会的召开日期已经超过20日，符合贵公司《公司章程》的规定。



本次股东大会采取现场会议方式，于2017年5月16日9时30分在东莞市



洪梅镇樱花台盈工业区贵公司会议室召开，会议由公司董事长林小明先生主持。



本所律师认为，本次股东大会的会议召集人与会议主持人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》及贵公司《公司章程》的规定，合法、有效。



二、关于本次股东大会出席人员的资格



经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，



代表股份数26,460,000股，占总股本51.78%。出席本次股东大会的人员还有公



司董事林小明、陈汉清、彭宇峰，监事谢玲、林丹虹，公司副总经理郑伟雄，董事会秘书、财务总监侯建华，及其他工作人员。



本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。



三、关于本次股东大会的表决程序



本次股东大会的表决采用有关法律、法规及贵公司《公司章程》规定的记名投票表决方式现场进行表决，并由出席会议股东及股东代表共同推举计票人、监票人（其中股东代表2名、监事1名）进行计票、监票，并当场公布表决结果。本所律师认为，本次股东大会表决程序合法、有效。



四、关于本次股东大会提案及表决结果



本次股东大会审议与表决提案16项，已经在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公开披露。贵公司董事会在 2017



年4月24日发出《关于召开2016年度股东大会的通知》后，未对原有提案进行



修改，也没有新增提案。



本次股东大会审议提案的表决结果如下：



1、《2016年度董事会工作报告》，同意票26,460,000股，占出席会议股东



所持表决权总数100%；反对票0股；弃权票0股。



2、《2016年度监事会工作报告》，同意票26,460,000股，占出席会议股东



所持表决权总数100%；反对票0股；弃权票0股。



3、《2016年度财务决算报告》，同意票26,460,000股，占出席会议股东所



持表决权总数100%；反对票0股；弃权票0股。



4、《〈2016年年度报告〉及摘要》，同意票26,460,000股，占出席会议股东



所持表决权总数100%；反对票0股；弃权票0股。



5、《2016年度权益分配预案》，同意票26,460,000股，占出席会议股东所



持表决权总数100%；反对票0股；弃权票0股。



6、《2017年度财务预算报告》，同意票26,460,000股，占出席会议股东所



持表决权总数100%；反对票0股；弃权票0股。



7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》，同意票26,460,000股，占出席



会议股东所持表决权总数100%；反对票0股；弃权票0股。



8、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》，选举林小明、赵小云、陈汉清、王慈凤、彭宇峰、刘兴元、戴猷元、郭贤炜、廖焕国为公司第三届董事会董事，每个候选人的同意票均为26,460,000……
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