公告日期：2017-04-24

证券代码：833759 证券简称：大众科技 主办券商：海通证券



广东大众农业科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和



完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2017年4月18日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《〈2016年年度报告〉及摘要》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度权益分配预案》；



鉴于公司2016年的整体经营情况，董事会建议2016年度不进行利润分配，也不



进行资本公积转增股本，未分配利润用于公司的持续经营发展。



公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司成立以来聘任的审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司财务审计工作期间， 能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，完成各项审计任务，确保公司财务审计工作的连续性与准确性。公司同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期至公司2017年度股东大会时止。



公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》；本公司第二届董事会即将届满，根据符合《公司章程》规定的提名程序，公司董事会提名以下人员为公司第三届董事会非独立董事候选人：林小明、赵小云、陈汉清、王慈凤、刘兴元、彭宇峰；提名以下人员为公司第三届董事会独立董事候选人：戴猷元、郭贤炜、廖焕国。任期自股东大会审议通过之日起三年。



公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（十）审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（十一）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（十二）审议通过《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；



表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票……
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