公告日期:2017-10-11
公告编号:2017-035
证券代码:833750 证券简称:长宁钻石 主办券商:东吴证券
深圳市长宁钻石股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年10月9日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区莲塘港莲路4号3楼A公司会议
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份50,797,340股,占公司股份总数的57.40%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-035
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容
因公司经营发展需要,拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元、期限为壹年的一般额度授信业务。
2.议案表决结果:
同意股数 50,797,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》
1.议案内容
上述授信由公司法人代表、控股股东、实际控制人王宁质押其持有的本公司2,000,000股提供关联担保。
2.议案表决结果:
同意股数831,038股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东王宁,王瑞,深圳前海敬合投资管理中心(有限合伙)回避本次表决。
公告编号:2017-035
三、备查文件目录
《深圳市长宁钻石股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
深圳市长宁钻石股份有限公司
董事会
2017年10月11日
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