公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-025



证券代码：833750 证券简称：长宁钻石 主办券商：东吴证券



深圳市长宁钻石股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



深圳市长宁钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年08月28日在深圳市罗湖区莲塘港莲路4号3楼A公司会议室召开。会议通知于2017年08月18日以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，董事赵启国缺席本次会议，会议由董事长王宁先生主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经大会审议，一致审议通过如下决议，具体表决结果如下：



（一）审议通过了《深圳市长宁钻石股份有限公司2017年半年度报告》



表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



公告编号：2017-025



（二）审议通过《关于提名王建新女士为公司董事的议案》



1、议案内容



本公司董事会于2017年08月21日收到董事赵启国先生递交的辞职报告。因个人原因，赵启国先生辞职后不再担任公司其他职务，公司董事会拟提名王建新女士为新任董事。



王建新，女，1981年10月12日生，民族：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京外国语学院本科学历；2008年6月至2010年3月任职深圳市长宁钻石有限公司采购经理，2010年3月至今任职深圳市长宁钻石股份有限公司业务经理。其本人未持有本公司股份，亦不存在对外投资与公司利益冲突的情况；其本人与公司或公司控股股东及实际控制人存在关联关系；为公司控股股东及实际控制人弟妻；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。未被纳入失信被执行人。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



董事长王宁因关联关系回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需要提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-025



提请召开公司2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，因此不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案不需要提交公司股东大会审议。



三、备查文件



1、《深圳市长宁钻石股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》2、《深圳市长宁钻石股份有限公司2017年半年报》



深圳市长宁钻石股份有限公司



董事会



2017年08月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。