公告日期:2024-02-29
公告编号:2024-020
证券代码:833748 证券简称:奥图股份 主办券商:中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 2 月 27 日审议并通过:
选举和瑞林先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 31,840,000 股,占公司股本的 41.94%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年2 月 27 日审议并通过:
选举韩忠先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 12,616,000 股,占公司股本的 16.62%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 2 月 27 日审议并通过:
聘任苗金钟先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,892,400 股,占公司股本的 2.49%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈锦先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述
公告编号:2024-020
聘任人员持有公司股份 2,854,000 股,占公司股本的 3.76%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张建先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 315,400 股,占公司股本的 0.42%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王丛先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈锦先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,854,000 股,占公司股本的 3.76%,不是失信联合惩戒对象。
聘任师璇女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、独立董事意见
我们认真审查了公司拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况,相关人员均具备与履职相关的资格与能力,未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形,不属于失信联合惩戒对象,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次换届聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。
公告编号:2024-020
因此,我们同意聘任苗金钟先生为公司总经理,聘任陈锦先生、张建先生、王丛先生为公司副总经理,聘任陈锦先生为公司董事会……
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