公告日期：2024-02-07

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833748 奥图股份 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会提前换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，
公司拟对第三届董事会提前换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新一届董事会董事任期三年，自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于拟修订<公司章程》的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、规章、规范性文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律监管规则以及《公司章程》的有关规定，需要对公司章程进行修订。不涉及到公司注册地址的变更。除修订内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。公司章程修订的具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2024-006）。
（三）审议《关于选举和瑞林为第四届董事会董事的议案》


公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，
公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名和瑞林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。和瑞林是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。
（四）审议《关于选举苗金钟为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，
公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名苗金钟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。苗金钟是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。
（五）审议《关于选举陈锦为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，
公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名陈锦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。陈锦是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议《关于选举和朴轩为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，
公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名和朴轩为公司第四届董事会董事候……
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