广厦环能:关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的公告
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2020-11-30 17:07:37
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公告日期:2020-11-30


公告编号:2020-045
证券代码:833747 证券简称:广厦环能 主办券商:招商证券

北京广厦环能科技股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 27 日
召开第二届董事会第十四次会议,根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下:

一、针对《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》,我们认为,公司关于首次公开发行股票的方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况,符合公司长期发展战略,有利于公司进一步完善产业链,实施战略布局,改善自身资本结构,减少财务风险,提高公司的盈利能力和抗风险能力。该等方案切实可
行,符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益(特别是中小股东)的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

二、针对《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》的独立意见

经核查,我们认为,本次募集资金到位前,公司将根据项目建设需求以自筹资金先行投入,待公开发行股票募集资金到位以后,再以募集资金对自筹资金予以置换,有利于公司的长远发展,该等安排不存在损害公司利益和股东权益的情形。

本次发行上市募集资金投资项目符合相关法律法规的规定;募集资金用途符合国家相关的产业政策及公司的发展规划,有利于公司长远发展,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

三、针对《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议


公告编号:2020-045
案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》,公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润由发行上市后的新、老股东按持股比例共同享有的方案符合公司及所有股东的利益,也符合有关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意将该议案提交股东大会审议。

四、针对《关于<公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于<公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》,该预案符合公司实际情况,符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,未损害公司股东(特别是中小股东)利益,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该议案提交股东大会审议。

五、针对《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》的独立意见

经核查,我们认为,该方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要,符合公司实际情况,考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿,没有违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、针对《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》《关于<董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》的独立意见

公司就首次公开发行股票事宜填补被摊薄即期回报制订了相应措施,相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺,上述措施承诺符合有关法律法规、规范性文件的规定,有利于保障投资者的合法权益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交股东大会审议。

七、针对《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,并具有为拟上市公司审计的丰富经验和职业素养。为保证公司首次公开发行股票并上市工作的顺利进行,我

公告编号:2020-045
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