公告日期：2020-11-30

证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以
下简称“发行上市”），公司制订了本次发行上市的方案，具体情况如下：

（1）股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（2）每股面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）发行数量：本次发行股票的数量超过 1960 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股票全部为公司公开发行新股，不存在公司股东公开发售股份的情况。公司实际发行新股数量在股东大会授权董事会后，由董事会和本次发行的保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求协商确定。发行人股票在发行前存在送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限将进行相应调整。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）定价方式：本次发行将通过向网下投资者询价方式确定发行价格，发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格；或中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）发行对象：符合资格的询价对象和已开立深交所创业板股票交易账户的自然人、法人和其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或深交所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会/深交所认可的其他方式。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）承销方式：主承销商余额包销方式承销。


表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）发行与上市：公司取得中国证监会首次公开发行股票同意注册文件 之日起 1 年内自主选择新股发行时点；公司向深交所报备发行与承销方案后， 深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定具体上市时间。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）本次发行费用的构成及承担：本次发行的主要费用为承销及保荐费、 审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等，上述费用均由公司承担。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）本次发行上市决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起 24 个
月内有效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，公
司所发行的募集资金总额，将根据实际发行数量及发行价格确定。

本次发行股票募集……
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