公告日期:2020-10-26
公告编号:2020-028
证券代码:833747 证券简称:广厦环能 主办券商:招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
鉴于公司目前经营情况良好,基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司资本公积余额较为充足的情况,为与公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定如下利益分配预案:
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
公告编号:2020-028
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司现根据《公司法》、《公司章程》相关规定,拟定于 2020 年 11 月 10 日
在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日
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