公告日期:2020-05-20
证券代码:833747 证券简称:广厦环能 主办券商:招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数54,096,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事陈甲栋、熊源泉因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 54,096,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度审计报告》
1.议案内容:
审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具的信会师报字[2020]第ZB10854 号审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 54,096,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 54,096,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 54,096,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 54,096,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 54,096,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本……
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