公告日期：2020-04-29

证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券

北京广厦环能科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长韩军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年年度报告和年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；



（2）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度审计报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理就 2019 年整体运营情况及各部门工作展开情况进行完整、系统的梳理并向公司做出综合全面的工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年公司总体的运营情况及董事会相关事宜的执行情况进行综合性汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，就 2019 年财务运营情况进行了总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年度的经营情况，对 2020 年年度财务预算报告，提出了公司

2020 年营业收入、资金需求、费用等主要预算数据。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：



为规范北京广厦环能科技股份有限公司的信息披露行为，加强信息披露事务

管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章，现对我公司信息披露管理制度进行修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；……
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