公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-005
证券代码:833747 证券简称:广厦环能 主办券商:招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人:王大勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告和年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告和年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2020-005
(1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
对公司 2019 年度审计报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会就 2019 年公司总体的运营情况及监事会相关事宜的执行情况进行综合性汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-005
根据公司实际情况,就 2019 年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度的经营情况,对 2020 年年度财务预算报告,提出了公司
2020 年营业收入、资金需求、费用等主要预算数据。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
鉴于公司目前经营情况良好,基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司资本公积余额较为充足的情况,为与公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定如下利益分配预案:
公司拟以权益分派实施公告中……
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