公告日期:2023-12-15
证券代码:833746 证券简称:宏中药业 主办券商:海通证券
湖北宏中药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 8 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:张文凯
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容:
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,为适应公司
战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他相关规定,公司董事会拟设立审计委员会。
公司拟推选涂申清、姜娜为董事会审计委员会成员,其中涂申清为独立董事,由独立董事涂申清担任董事会审计委员会召集人。
上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任
期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》
1.议案内容:
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,为适应公司战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他相关规定,公司董事会特设立审计委员会,并制定审计委员会工作细则。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《湖北宏中药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2023-144)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订湖北宏中药业股份有限公司独立董事工作制度的议案》1.议案内容:
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,为适应公司
战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及其他相关规定,公司拟对《湖北宏中药业股份有限公司独立董事工作制度》相应条款进行修订。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订湖北宏中药业股份有限公司章程的议案》
1.议案内容:
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,为适应公司战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及其他相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《湖北宏中药业股份有限公司章程》(公告编号:2023-146)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则的议案》1.议案内容:
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,为适应公司……
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