恐龙园:第四届董事会第一次会议决议公告
恐龙园资讯
2020-09-18 17:54:58
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公告日期:2020-09-18


公告编号:2020-030

证券代码:833745 证券简称:恐龙园 主办券商:安信证券
恐龙园文化旅游集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事沈波先生
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

董事冯彦庆因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

选举沈波先生为公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


公告编号:2020-030

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则,董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。各委员会组成如下:

(1)战略委员会由沈波先生、许晓音女士、马国平先生、冯彦庆先生、黄震方先生五人组成,其中沈波先生担任召集人;

(2)审计委员会由沈波先生、马国平先生、王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生五人组成,其中独立董事王普查先生担任召集人;

(3)提名委员会由沈波先生、许晓音女士、王普查先生、刘永宝先生、黄震方先生五人组成,其中独立董事刘永宝先生担任召集人;

(4)薪酬与考核委员会由许晓音女士、宗俊先生、王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生五人组成,其中独立董事黄震方先生担任召集人;

以上各委员会委员任期与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:

经董事长沈波先生提名,聘任许晓音女士为公司总经理,任期三年。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2020-030

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》议案
1.议案内容:

(1)经董事长沈波先生提名,聘任丁光辉先生为公司董事会秘书;

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(2)经总经理许晓音女士提名,聘任印小强先生为公司副总经理;

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(3)经总经理许晓音女士提名,聘任丁光辉先生为公司副总经理;

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(4)经总经理许晓音女士提名,聘任陈辉先生为公司副总经理;

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(5)经总经理许晓音女士提名,聘任虞炳先生为公司副总经理;

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(6)经总经理许晓音女士提名,聘任王孝红先生为公司财务总监;

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

以上被聘高级管理人员任期三年。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(……
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