公告日期：2019-09-23

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 135,296,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《恐龙园文化旅游集团股份有限公司股票发行方案》
1.议案内容：

同意公司以非公开定向发行的方式发行股票 11,100,000 股，中信旅游集团有
2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

同意公司与中信旅游集团有限公司根据《股票发行方案》签署附生效条件的<股份认购协议>。
2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金将存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司股票发行方案经公司股东大会审议通过实施后，公司注册资本、股份数量将发生变化。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将根据本次股票发行的实际情况对《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。

同时，根据公司发展需要，对公司经营范围进行修改，增加“灯会与文化艺术交流活动策划；彩灯、设计、制作、销售、展览”经营业务。公司经营范围的变更以市场监督管理机关登记为准。

同意修改后的《公司章程》。
2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

授权董事会全权办理本次股票发行的全部事宜，授权事项包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案；如监管部门对股票发行政策有新的规定的，对本次具体发行方案作相应调整；

2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报和执行本次股票发行有关的协议和文件；

关事宜；

4、在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司、全国中小企业股份转让系统备案、登记、挂牌等相关事宜；

5、办理与本次股票发行有关的其他事项。

上述授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。
2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于制定<募集资金管理办法>的议……
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