公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-002



证券代码：833744 证券简称：世纪本原 主办券商：中投证券



深圳市世纪本原科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2018年3月28日在公 司会议室召开。公司董事会由5人组成，应出席会议董事5人，实 际出席董事 5 人。会议由公司董事长周震先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：



（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017年度财务审计机构(暨变更会计师事务所)的议案》。 公告编号：2018-002



1、议案内容：公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并提请公司股东大会审议。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避情况：无



（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：公司拟于2018年4月12日上午9:00时在公司会



议室召开公司2018年第一次临时股东大会。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避情况：无



三、备查文件目录



（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



深圳市世纪本原科技股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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