公告日期：2017-09-13

公告编号： 2017-050

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证券代码： 833744 证券简称： 世纪本原 主办券商： 中投证券

深圳市世纪本原科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 9 月 13 日上午 9:00

在公司会议室召开。公司董事会由 5 人组成，应出席会议董事 5 人，实

际出席董事 5 人。会议由公司董事长周震先生主持，公司监事、董事会

秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议

通知所列议案，并形成如下决议：

(一)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容：公司原财务负责人张华祥先生因个人原因辞去相关

职务。根据公司发展及经营需求，现任命公司董事会秘书隋文一女士兼

任公司财务负责人。任职期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之

日起，至公司第一届董事会任期届满日止。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号： 2017-050

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3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》的相关规定，无需

提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十八次

会议决议》

深圳市世纪本原科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日


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