公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-048



证券代码：833744 证券简称：世纪本原 主办券商：中投证券



深圳市世纪本原科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周震



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。会议召开不存在需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份51,287,500股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-048



(一)审议通过《关于补充确认关联方为公司取得民生银行贷款提供关联担保的议案》。



1.议案内容



为满足公司经营及业务发展需要，2017年4月24日，公司与中



国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号2017年深宝安综额字第



013号综合授信合同。公司关联方控股股东、实际控制人周震、曾妮



与民生银行深圳分行签订编号为2017年深宝安综额字第013号的《最



高额担保合同》，提供连带责任保证担保。2017年5月5日，公司与



中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2017年深宝安综



贷字第021号流动资金贷款借款合同，借款期限2017年5月5日至



2018年5月5日，担保方式为抵押及连带责任保证担保，该笔借款



以公司股东周震所有的金海岸大厦A座 1220 的房产作抵押。



2.议案表决结果：



同意股数 24,427,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联方控股股东、实际控制人周震、曾妮回避了此项议案表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司2017年第五次临时股东



大会决议》。



公告编号：2017-048



深圳市世纪本原科技股份有限公司



董事会



2017年9月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。