公告日期:2017-08-16
公告编号: 2017-041
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证券代码: 833744 证券简称:世纪本原 主办券商: 中投证券
深圳市世纪本原科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 9 月 5 日上午 9 : 00 时
结束时间: 2017 年 9 月 5 日上午 12: 00 时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等相关规定。会议召开不存在需相关部门批
准或履行必要程序。
公告编号: 2017-041
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。
(七)会议地点:深圳市宝安区沙井街道建安路 14 号 B2 栋(本公司会
议室)。
二、 会议审议事项
( 一)审议《关于补充确认关联方为公司取得民生银行贷款提供
关联担保的议案》。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席
会议的,代理人应出示委托人的身份证(复印件)、由委托人亲笔
签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表
人代表法人股东出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章),法
定代表人证明书、本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本
次会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、加盖法人公章并由法
定代表人亲笔签署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。
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(二)登记时间: 2017 年 9 月 5 日。
(三)登记地点:
深圳市宝安区沙井街道建安路 14 号 B2 栋公司会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人:隋文一
电 话: 0755-27568860
传 真: 0755-27568826
邮 箱: suiwy@azroad.com
(二)会议费用: 与会股东参会所产生的相关费用自理
五、 备查文件目录
(一)《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十六次会
议决议》。
深圳市世纪本原科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
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