公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-040



证券代码：833744 证券简称：世纪本原 主办券商：中投证券



深圳市世纪本原科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年8月15日 在公司会议室召开。公司董事会由5人组成，应出席会议董事5人， 实际出席董事 5 人。会议由公司董事长周震先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：



（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司取得民生银行贷款提供关联担保的议案》。



表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。



回避情况：关联董事周震对本议案回避表决。本议案尚需提交 2017



公告编号：2017-040



年第五次临时股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



深圳市世纪本原科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。