公告日期：2017-04-14

证券代码：833744 证券简称：世纪本原 主办券商：中投证券



深圳市世纪本原科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2017年 4月 13日在公 司会议室召开。公司董事会由 5人组成，应出席会议董事5人，实 际出席董事 5人。会议由公司董事长周震先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议了会议通知所列议案，并形成如下决议：



（一）审议《关于补充确认2016年度关联方为公司取得银座银



行贷款提供关联担保的议案》。



1、议案内容



2016年7月21日本公司与深圳福田银座村镇银行签订了编号为



银座银（借）字（9012147596）号、银座银（借）字（9012147597）号的借款合同，借款用途为补充流动资金，两笔借款本金共为人民币270万元，借款期限2016年7月21日至2017年6月10日，担保方式为抵押、保证。上述两笔借款以公司股东周震先生所有的金海岸大厦A座1220的房产作抵押。由周震、曾妮、蒋未群、张银芽、张华军五人担保。



2、回避情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事周震、张银芽、张华军对本议案回避表决。根据规定, 回避表决后,出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议,故本议案直接提交股东大会审议。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认2016年度关联方为公司取得招



商银行贷款提供关联担保的议案》。



1、议案内容



2016年8月4日本公司与招商银行深圳分行新安支行签订了借



款合同，借款用途为补充流动资金，该笔借款本金为 200万元，贷



款期限2016年8月4日至2017年8月4日，该借款由周震、曾妮、



蒋未群三人提供连带责任保证担保。



2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事周震、蒋未群对本议案回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充确认2016年度关联方为公司取得中



国邮政储蓄银行贷款提供关联担保的议案》。



1、议案内容



2016年9月26日本公司与中国邮政储蓄银行深圳新城支行签订



了借款合同，借款用途为补充流动资金，该笔借款本金为200万元，



贷款期限2016年9月26日至2017年9月25日，该借款由周震、



曾妮、蒋未群三个提供连带责任保证担保。



2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事周震、蒋未群对本议案回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：公司拟于2017年5月2日上午9:00时在公司会



议室召开公司2017年第三次临时股东大会。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避情况：无



三、备查文件目录



（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



深圳市世纪本原科技股份有限公司



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