公告日期:2022-08-03
北京东邦御厨科技股份有限公司
章 程
二〇二二年八月
目录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股 东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......23
第一节 董 事...... 23
第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第一节 监 事...... 33
第二节 监事会...... 34
第八章 投资者关系管理 ......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节内部审计...... 38
第三节会计师事务所的聘任...... 39
第十章 通知与公告......39
第一节 通 知...... 39
第二节 公 告...... 40
第十一章 信息披露......40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节解散和清算...... 41
第十三章 修改章程......43
第十四章 附 则......43
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的制定,制定本章程。
第二条 北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》
和其他有关规定发起设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称:北京东邦御厨科技股份有限公司
第四条 公司住所:北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼-1 至 6
层 1 室。
第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。
第六条 公司的经营期限为永久存续。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的, 由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决,协商不成的,依法通过诉讼的方式解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人(财务总监)。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:坚持依法经营、照章纳税、科学管理,为客户提供
优质服务,实现股东权益和公司价值的最大化。
第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;……
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