公告日期：2022-08-01

北京东邦御厨科技股份有限公司
章 程

二〇二二年八月


目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会......23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33

第一节 监 事...... 33

第二节 监事会...... 34

第八章 投资者关系管理 ......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节内部审计...... 38

第三节会计师事务所的聘任...... 39

第十章 通知与公告......39

第一节 通 知...... 39

第二节 公 告...... 40

第十一章 信息披露......40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节解散和清算...... 41

第十三章 修改章程......43
第十四章 附 则......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的制定，制定本章程。

第二条 北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京东邦御厨科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼-1 至 6
层 1 室。

第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。

第六条 公司的经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持依法经营、照章纳税、科学管理，为客户提供
优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：平面设计；工业工程设计服务；工
业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（……
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