公告日期：2022-08-01

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长张谊欣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,639,288 股，占公司有表决权股份总数的 73.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据实际控制人张谊欣、北京思迈格科技发展有限公司（以下简称；思迈格）与星崎（中国）投资有限公司（以下简称：星崎中国）签署的《股权转让合同》之约定，星崎中国拟通过协议转让的方式购买张谊欣及思迈格合计持有公司 51%的股份，本次交易以东邦御厨完成在股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司为前提条件。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的规定以及本次交易方案的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

内容详见2022年7月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,639,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


星崎中国拟通过协议转让的方式，在公司完成股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司后，购买张谊欣及思迈格合计持有公司 51%的股份。本次交易完成后，公司将成为星崎中国控股子公司。

根据本次交易方案的需要，公司的形式将由股份有限公司整体变更为有限责任公司，公司将在取得全国中小企业股份转让系统对公司终止挂牌的无异议函后，办理股份有限公司变更为有限责任公司等工商变更登记的相关程序（最终登记事项以市场监督管理部门登记的为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,639,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式等相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效有序地完成公司整体形式变更及申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌、公司形式变更相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜；

（4）根据市场监督主管部门的要求提交申请公司形式变更的申请材料。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起不超过 12
个月。
2.议案表决结果：

……
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