公告日期：2022-07-15

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833743 东邦御厨 2022 年 7 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据实际控制人张谊欣、北京思迈格科技发展有限公司（以下简称；思迈格）与星崎（中国）投资有限公司（以下简称：星崎中国）签署的《股权转让合同》之约定，星崎中国拟通过协议转让的方式购买张谊欣及思迈格合计持有公司 51%的股份，本次交易以东邦御厨完成在股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司为前提条件。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的规定以及本次交易方案的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

（二）审议《关于变更公司形式的议案》

星崎中国拟通过协议转让的方式，在公司完成股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司后，购买张谊欣及思迈格合计持有公司 51%的股份。本次交易完成后，公司将成为星崎中国控股子公司。

根据本次交易方案的需要，公司的形式将由股份有限公司整体变更为有限责任公司，公司将在取得全国中小企业股份转让系统对公司终止挂牌的无异议函后，办理股份有限公司变更为有限责任公司等工商变更登记的相关程序（最终登记事项以市场监督管理部门登记的为准）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式等相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司整体形式变更及申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌、公司形式变更相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜；

（4）根据市场监督主管部门的要求提交申请公司形式变更的申请材料。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起不超过 12个月。
（四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿，公司制定了关于对公司申请股票终止挂牌异议股东权益的保护措施。

公司、公司实际控制人及相关负责人将会就公司申请终止股票挂牌一事……
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