公告日期:2022-01-06
公告编号:2022-004
证券代码:833743 证券简称:东邦御厨 主办券商:兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 21 日 10:00-12:00。
公告编号:2022-004
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833743 东邦御厨 2022 年 1 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》
为增加闲置资金的利用率,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品,预计 2022 年使用闲置资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元(含 1,000 万元),最高发生额不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)。在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由
公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-002)。
(二)审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展情况,结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要,公司预计 2022 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币
公告编号:2022-004
50,000,000 元整(大写:伍仟万元整),主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证;
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示身份证,加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证;
5.股东可……
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