公告日期:2020-08-11
证券代码:833742 证券简称:天秦装备 主办券商:南京证券
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式和通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋金锁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人,持有表决权的股份总数57,975,915 股,占公司有表决权股份总数的 69.014%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除上述人员外,公司其他高级管理人员刘金树、刘兴民出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举第三届董事会董事>的议案》
子议案 1:《关于选举宋金锁为第三届董事会董事的议案》
(1)议案内容
选举宋金锁先生为公司第三届董事会董事。任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
(2)议案表决结果
同意股数 57,975,915 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
(3)回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
子议案 2:《关于选举张澎先生为第三届董事会董事的议案》
(1)议案内容
选举张澎先生为公司第三届董事会董事。任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
(2)议案表决结果
同意股数 57,975,915 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
(3)回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
子议案 3:《关于选举王兆君女士为第三届董事会董事的议案》
(1)议案内容
选举王兆君女士为公司第三届董事会董事。任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
(2)议案表决结果
同意股数 57,975,915 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
(3)回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
子议案 4:《关于选举王素荣女士为第三届董事会董事的议案》
(1)议案内容
选举王素荣女士为公司第三届董事会董事。任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
(2)议案表决结果
同意股数 57,975,915 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
(3)回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
子议案 5:《关于选举潘建辉先生为第三届董事会董事的议案》
(1)议案内容
选举潘建辉先生为公司第三届董事会董事。任期三年,自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
(2)议案表决结果
同意股数 57,975,915 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
(3)回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
子议案 6:《关于选举王天霞女士为第三……
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