公告日期：2020-07-15

证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式和通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋金锁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数57,975,915 股，占公司有表决权股份总数的 69.014%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



除上述人员外，公司其他高级管理人员刘金树、刘兴民出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举第三届董事会董事>的议案》

子议案 1：《关于选举宋金锁为第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容



选举宋金锁先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果



同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

子议案 2：《关于选举张澎先生为第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容



选举张澎先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果



同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

子议案 3：《关于选举王兆君女士为第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容



选举王兆君女士为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果





同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

子议案 4：《关于选举王素荣女士为第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容



选举王素荣女士为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果



同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

子议案 5：《关于选举潘建辉先生为第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容



选举潘建辉先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果



同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

子议案 6：《关于选举王天霞女士为第三届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。