公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-018



证券代码：833740 证券简称：音锋股份 主办券商：兴业证券



上海音锋机器人股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,336,600 股，占公司有表决权股份总数的 68.26%。





公告编号：2020-018



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海音锋机器人科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：



同意股数 15,336,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2020-018



（二） 审议《关于修订公司内部管理制度》的议案

1. 议案内容：



根据新《证券法》、《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司内部的管理制度股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、信息披露事务管理制度等内部管理制度进行修改。

2.议案表决结果：



同意股数 15,336,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议《关于修订监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：



根据新《证券法》、《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司监事会议事规则进行修改。

2.议案表决结果：



同意股数 15,336,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2020-018



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海音锋机器人股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

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