公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-029

证券代码：833740 证券简称：音锋股份 主办券商：兴业证券
上海音锋机器人股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司
章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月27日10时。

预计会期0.5天。


公告编号：2019-029

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市松江区中心路1158号6栋701室公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2019年2月12日起停牌，原定复牌时间不晚于2019年5

公告编号：2019-029

月11日，后由于公司尚未完成重大资产重组流程，遂于2019年5月7日将延期复牌时间至2019年6月10日，现因重大资产重组流程仍未完成，故按照股转公司的规定，公司股票将继续申请延期恢复转让。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年5月24日8时至9时
（三） 登记地点：上海市松江区中心路1158号6栋701室公司
会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

会议联系人：朱珍伟

联系电话：021-54075820

传真：021-54075820

地址：上海市松江区中心路1158号科技绿洲6号楼701

邮编：201612
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。


公告编号：2019-029

五、 备查文件目录
《上海音锋机器人股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海音锋机器人股份有限公司
董事会
2019年5月13日

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