公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-024



证券代码：833739 证券简称：黑果枸杞 主办券商：东兴证券



宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年9月21日



3、会议召开地点：宁夏银川市金凤区中阿之轴东(万寿路)CBD 金融中心15楼1501会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李宁芳



6、会议主持人：董事长李宁芳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



会议所做的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-024



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》



1、议案内容



公司原经营范围：枸杞的种植加工及销售、枸杞芽茶的种植加工及销售(凭资质证经营),农业技术开发及转让;农业技术咨询;技术服务,瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售;家禽、水产品养殖及销售、城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售;园林技术服务(依法需经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)变更后的经营范围：枸杞的种植加工及销售、枸杞芽茶的种植加工及销售（凭资质证经营）；农业技术开发及转让；农业技术咨询、技术服务；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽、水产品养殖及销售；城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务；枸杞及制品、瓜果蔬菜、杂粮的加工、生产与销售；生物技术研发；预包装食品（含冷冻冷藏）及散包装食品（含冷冻冷藏）的批发兼零售；种苗培育、销售、配送服务；花卉、中草药种植、销售、农业领域内新技术服务与推广；农业生态观光；面膜销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



以上经营范围变更以工商行政管理部门最终核定为准。



公司相应修订《公司章程》中相关内容，并授权董事会办理上述 公告编号：2017-024



相关事宜。



详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-026）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司拟于2017年10月9日召开2017年第三次临时股东大会，



审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。




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