公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-025



证券代码：833739 证券简称：黑果枸杞 主办券商：东兴证券



宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月9日10:00时



结束时间： 2017年10月9日12:00时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-025



本次股东大会的股权登记日为2017年9月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：宁夏银川市金凤区中阿之轴东(万寿路)CBD金融中



心15楼1501会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》议案内容：



公司原经营范围：枸杞的种植加工及销售、枸杞芽茶的种植加工及销售(凭资质证经营),农业技术开发及转让;农业技术咨询;技术服务,瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售;家禽、水产品养殖及销售、城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售;园林技术服务(依法需经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)变更后的经营范围：枸杞的种植加工及销售、枸杞芽茶的种植加工及销售（凭资质证经营）；农业技术开发及转让；农业技术咨询、技术服务；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽、水产品养殖及销售；城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务；枸杞及制品、瓜果蔬菜、杂粮的加工、生产与销售；生物技术研发；预包装食品（含冷冻冷藏）及散包装食品（含冷冻冷 公告编号：2017-025



藏）的批发兼零售；种苗培育、销售、配送服务；花卉、中草药种植、销售、农业领域内新技术服务与推广；农业生态观光；面膜销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



以上经营范围变更以工商行政管理部门最终核定为准。



公司相应修订《公司章程》中相关内容，并授权董事会办理上述相关事项。



详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-026）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函和传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年10月9日9:00-10:00




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