公告日期：2017-05-11

证券代码：833739 证券简称：黑果枸杞 主办券商：东兴证券



宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：宁夏银川市金凤区CBD金融中心3F公司会议



室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李宁芳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，公司董事会依据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司根据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司根据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2016年度年报及其摘要>的议案》



1、议案内容



公司2016年度年度报告及其摘要，年度报告主要内容包括声明



与提示、公司概括、会计数据及财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。



详见公司与2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《宁夏杞爱原



生黑……
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