公告日期：2017-04-18

证券代码：833739 证券简称：黑果枸杞 主办券商：东兴证券



宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2016年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于提议召开公司2016



年股东大会的议案》,决定于 2017年5月10日召开公司 2016年年



度股东大会,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月10日上午9点30分



结束时间： 2017年5月10日上午12点0分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请宁夏兴业律师事务所律师柳向阳、王丹列席会议。



（七）会议地点：银川市金凤区万寿路142号CBD金融中心3F公司



会议室。



二、会议审议事项



（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年工作报告。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，公司董事会依据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2016年度董事会工作报告》



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司根据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2016年度财务决算报告》



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司根据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017年度财务预算报告》



（五）审议通过《关于<2016年度年报及其摘要>的议案》



1、议案内容



公司2016年度年度报告及其摘要，年度报告主要内容包括声明



与提示、公司概括、会计数据及财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。



详见公司与2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《宁夏杞爱原



生黑果枸杞股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-010）



及《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司2016年年度报告摘要》（公



告编号：2017-011》。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年



底公司所有者权益为88,770,618.80元，未分配利润为2,711,977.34



元，盈余公积金为405,080.80元，资本公积金为6,400,940.88元。



为满足公司正常经营和长期发展需要，公司拟决定不进行利润分配。



（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年审计机构的议案》



2、议案内容



信永中和会计师事务所……
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