公告日期：2016-08-01

公告编号：2016-030

证券代码：833739 证券简称：黑果枸杞主 办券商：东兴证券

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月1日在本公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议的通知于2016年7月19日以书面通知方式发出。本次会议出席董事共5人。会议由董事长李宁芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<追认向中国农业银行吴忠分行申请贷款>的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容

根据公司生产经营及业务发展的资金要求，公司于2016年6月6日与中国农业银行吴忠分行签订了《流动资金借款合同》，公司以林权证（吴利林林证字（2015）第000000001号）抵押给宁夏农业综合投资有限责任公司，由宁夏农业综合投资有限公司为公司提供保证担保，向中国农业银行吴忠分行申请700万元贷款，用于购买化肥及生产资料,合同期限为2016年6月7日至2017年6月6日。

2.议案表决结果：

5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2016年8月17日上午9：30在公司会议室召开

2016年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果

5票赞成，0票反对，0票弃权

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的董事会决议

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2016年8月1日
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