公告日期:2016-05-03
证券代码:833739 证券简称:黑果枸杞 主办券商:东兴证券
宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年5月3日
2、会议召开地点:银川市兴庆区朝阳大厦3F公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李宁芳
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司2015年日常性关联交易的议案》1.议案内容
上述议案为公司第一届董事会第四次会议提交审议的议案,详见2016年3月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》(2016-015)、《关于追认2015年日常性关联交易的公告》(2016-016)。
2.议案表决结果:
同意股数1,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
涉及关联交易,股东李宁芳、宁夏福地宝投资合伙企业回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》1.议案内容
上述议案为公司第一届董事会第四次会议提交审议的议案,详见2016年3月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》(2016-015)、《2016年度日常性关联交易公告》(2016-017)。
2.议案表决结果:
同意股数1,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
涉及关联交易,股东李宁芳、宁夏福地宝投资合伙企业回避表决。
(三)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案,详见2016年3月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》(2016-019)。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避情形。
(四)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
上述议案为公司第一届监事会第三次会议提交审议的议案,详见2016年4月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露的公司《第一届监事会第三次会议决议公告》(2016-023)。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避情形。
(五)审议通过《公司2015年度财务决算报告》
1.议案内容
上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案,详见2016年4月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》(2016-019)。
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