公告日期：2015-09-21

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

章程

目录

第一章总则......2

第二章经营宗旨和范围......3

第三章股份......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让 ......5

第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集......10

第四节股东大会的提案和通知......12

第五节股东大会的召开......13

第六节股东大会的表决和决议......16

第五章董事会 ......20

第一节董事......20

第二节董事会......23

第六章总经理和其他高级管理人员......27

第七章监事会 ......28

第一节监事......28

第二节监事会......29

第八章财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节财务会计制度......30

第二节内部审计 ......31

第三节会计师事务所的聘任......32

第九章通知和公告......32

第一节通知......32

第二节公告......33

第十章劳动管理、工资福利、社会保险......34

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节合并、分立、增资和减资......35

第二节解散和清算......36

第十二章修改公司章程......37

第十三章投资者关系管理......38

第十四章附则 ......39

附件一：《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司股东大会议事规则》......40

附件二：《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司董事会议事规则》 ......40

附件三：《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司监事会议事规则》 ......40

第一章总则

第一条为维护宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》及有关法律、法规的规定，公司设立方式为发起设立，由宁夏鼎力农业开发有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司成立日期为工商行政管理局签发企业法人营业执照之日。

公司具有独立的法人资格，实行自主经营、自负盈亏、独立核算，依法纳税。其行为受国家法律约束，其合法权益受国家法律保护。

第三条公司注册名称：宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

第四条公司住所：宁夏回族自治区吴忠市五里坡

邮政编码：751100

第五条公司注册资本为人民币3000万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。

股东可以依据本章程起诉公司、公司的其他股东，以及公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨为：成为全国集黑果枸杞规模化种植、工业化生产、产品研发销售、行业服务为一体的农业示范性龙头企业。

第十二条经营范围：许可经营项目：代用茶

一般经营项目：枸杞的种植、加工及销售；枸杞芽茶的种植、加工及销售；农业技术开发及转让；农业技术咨询，技术服务；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽，水产品养殖及销售；城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务……
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