公告日期：2016-03-01

公告编号： 2016-001证券代码： 833739 证券简称： 黑果枸杞 主办券商： 东兴证券

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）于 2016 年 2 月 29 日在本公司会议室召开第一届董

事会第三次会议。会议的通知于 2016 年 2 月 19 日以书面通知方

式发出。本次会议出席董事共 5 人。会议由董事长李宁芳女士主

持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

二、 议案审议情况

本次董事会会议经表决一致，审议通过了如下议案：

(一) 《关于<宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司股票发行方案>

的议案》。

1、议案内容：

同意公司向自然人吴军先生定向发行 2000 万股股票，发行价格

为人民币 1.4 元/股，融资总额人民币 2800 万元。本次定向发行股票

的具体内容详见本议案附件《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司股

票发行方案》。

2、表决结果：

鉴于：董事李宁芳、李震波、吴春阳系吴军关系密切的家庭成员，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2016-001

均为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序。鉴于上述三名董

事回避后，本次议案具有表决权的董事数量只剩两名，不足公司董事

总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案非关联董

事不超过三人，因此需将本议案提交至 2016 年第一次临时股东大会

审议。

(二) 《关于签署附条件生效的<定向发行股份认购协议>的议案》。

1、议案内容：

同意公司与本次股票发行的拟发行对象吴军签署附条件生效的

《定向发行股份认购协议》，认购合同自股东大会审议通过之日起生

效。认购合同的主要内容详见宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司股

票发行方案》。

2、表决结果：

鉴于：董事李宁芳、李震波、吴春阳系吴军关系密切的家庭成员，

均为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序。鉴于上述三名董

事回避后，本次议案具有表决权的董事数量只剩两名，不足公司董事

总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案非关联董

事不超过三人，因此需将本议案提交至 2016 年第一次临时股东大会

审议。

（三）《关于修改<公司章程>的议案》。

1、议案内容：

同意修订公司章程中关于注册资本、公司股份总数、股东持股比

例等股本结构的相关内容。

上述议案需提交公司股东大会审议。

2、表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

(四) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜

的议案》。

1、议案内容：

公司董事会提起股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股

票的全部事宜，具体包括（但不限于）：

（ 1）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、公告编号： 2016-001

律师事务所等中介机构；

（ 2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议

及其他申报、备案材料；

（ 3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决

定；

（ 4）办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作；

（ 5）办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记

工作；

（ 6）办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

上述议案需提交公司股东大会审议。

2、表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）《关于变更<公司经营范围>的议案》。

1、议案内容：

根据公司发展规划需要，拟增加公司经营范围：糖果制品、饮料

的生产销售；预包装食品的批发零售；商品进出口贸易（不含国家专

项审批及禁止进出口的项目）。

变更前经营范围为：枸杞的种植、加工及销售；枸杞芽茶的种植、

加工及销售；农业技术开发及转让；农业技术咨询，技术服务；瓜果

蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽，水产品养殖及销售；

城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务。

变更后经营范围为：枸杞的种植、加工及销售；枸杞芽茶的种植、

加工及销售；农业技术开发及转让；农业技术咨询，技术服务；瓜果

蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽，水产品养殖及销售；

城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务；

糖果制品、饮料的生产销售；预包装食品的批发零售；商品进出口贸

易（不含国家专项审批及禁止进出口的项目）

2、表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。