公告日期:2023-03-27
公告编号:2023-005
证券代码:833735 证券简称:森井生物 主办券商:长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:杭州市古墩路 98 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 沈宏良先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有 效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据公司实际生产经营需要,拟变更经营范围并相应修订公司章程相关内 容,公司经营范围拟变更为:一般项目:农业科学研究和试验发展;复合微生
公告编号:2023-005
物肥料研发;生物有机肥料研发;土壤污染治理与修复服务;新材料技术研发; 食品添加剂销售;肥料销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:肥料生产。
变更后最终经营范围以当地市场监督管理部门核准内容为准。
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《浙江森井生物技术股份有限公司关于变更经营范围 并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 4 月 11 日召开浙江森井生物技术股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。该议案
内 容 已 披 露 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公 告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江森井生物技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
公告编号:2023-005
浙江森井生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日
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