合晟资产:2017年第六次临时股东大会会议决议公告
合晟资产资讯
2017-07-03 17:26:40
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公告日期:2017-07-03

公告编号:2017-085



证券代码:833732 证券简称:合晟资产 主办券商:国融证券



上海合晟资产管理股份有限公司



2017年第六次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2017年7月3日



2.会议召开地点:上海浦东新区世纪大道1600号2101室会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:董事长胡远川先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持



有表决权的股份145,776,000股,占公司股份总数的69.42%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



公告编号:2017-085



1.议案内容



根据监管部门相关文件精神,公司的经营范围拟修改为:资产管理。



2.议案表决结果:



同意股数145,776,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及股东回避表决事项。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



《公司章程》第十一条原为:



公司的经营范围:资产管理,投资咨询(除经经),财务咨询(除代理记帐)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。



公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。



现拟修改为:



公司的经营范围:资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。



公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。



公告编号:2017-085



2.议案表决结果:



同意股数145,776,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及股东回避表决事项。



三、备查文件目录



《上海合晟资产管理股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议



决议》。



上海合晟资产管理股份有限公司



董事会



2017年7月3日




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