公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-056



证券代码：833732 证券简称：合晟资产 主办券商：国融证券



上海合晟资产管理股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月22日



2.会议召开地点：上海浦东新区世纪大道1600号1113室会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长胡远川先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份122,185,000股，占公司股份总数的69.82%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于上海合晟资产管理股份有限公司变更住所的议案》 公告编号：2017-056



1.议案内容



原公司住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1



幢 1113 室。现修改公司住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大



道 1600号 1幢 2101 室（以上内容以最终工商登记为准）。



2.议案表决结果：



同意股数122,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及股东回避表决事项。



(二)审议通过《关于修改<上海合晟资产管理股份有限公司章程>的议案》



1.议案内容



根据议案一，公司将修改《公司章程》第四条关于公司住所的登记情况；根据2016年度权益分派结果对原公司章程的注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改。



2.议案表决结果：



同意股数122,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及股东回避表决事项。



公告编号：2017-056



三、备查文件目录



（一）《上海合晟资产管理股份有限公司2017年第三次临时股东大



会会议决议》。



上海合晟资产管理股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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