公告日期：2017-02-16

公告编号：2017-023



证券代码：833732 证券简称：合晟资产 主办券商：国融证券



上海合晟资产管理股份有限公司



董事会换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年2月16日审议并通过：



选举胡远川、叶青、苏李丹、曹晋、陈德静为公司第三届董事会董事，任期三年。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会全体



股东6人，持有公司股份48,874,000股，占股份总数的69.82%，会



议由苏李丹主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 48,874,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-023



该选举董事胡远川持有公司股份37,800,000股，占公司股本的



54.00%。



该选举董事叶青持有公司股份 2,632,000 股，占公司股本的



3.76%。



该选举董事苏李丹持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的



2.40%。



该选举董事曹晋持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的



2.40%。



该选举董事陈德静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2016年年度股东大会选举产生公司第三届董事会。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次董事会换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。



三、备查文件



（一）《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。



上海合晟资产管理股份有限公司



公告编号：2017-023



2017年2月16日




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