公告日期：2017-01-26

证券代码：833732 证券简称：合晟资产 主办券商：国融证券



上海合晟资产管理股份有限公司



关于确认2016年关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司确认2016 年关联交易》，现将相关事宜公告如下：



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次确认的关联交易是 2016 年度与公司生产经营有关的关联



交易。



(1)2016年 3月 16 日，本公司与冯建桥于上海签订协议，受



让冯建桥持有的 100%上海洛神投资管理有限公司股权，金额为人民



币 1 元。



(2)2016年 7月 19 日，本公司向关联企业天津合晟同晖资产



管理有限公司采购商品、接受劳务，金额为人民币 100 万元。



（二）关联关系概述



冯建桥先生是本公司的高级管理人员，未持有公司股份；天津合晟同晖资产管理有限公司成立于 2016年 3月 21 日，注册资本人民币 5000 万元，法定代表人：王君，经营范围：资产管理（金融资产除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司与天津德音传媒科技有限公司、天津润璞企业管理合伙企业（有限公司）分别持有天津合晟同晖资产管理有限公司 40%、40%及 20%的股权。



公司与上述关联方的交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司确认2016 年关联交易》的议案。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



存在。2016年 3月 16 日，本公司与冯建桥于上海签订协议，



受让冯建桥持有的 100%上海洛神投资管理有限公司股权的关联交易



事项须报当地工商行政管理部门变更注册登记后生效。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



冯建桥 北京市朝阳区 - -



天津合晟同晖资 天津自贸试验区（中 有限责任公司 王君



产管理有限公司 心商务区)迎宾大道



旷世国际大厦 1栋



-1703E-16



（二）关联关系



冯建桥先生是本公司高级管理人员，未持有公司股份，同时也是洛神投资法定代表人、股东，持有洛神投资 100%的股权，除此之外，冯建桥先生与本公司不存在其他关系（如产权、业务、资产、债权债务等方面)。



上海合晟资产管理股份有限公司（本公司）持有天津合晟同晖资产管理有限公司 40%股权，本公司对其经营决策有重大影响，属于本公司的联营企业。



三、交易协议的主要内容



1. 本次偶发性关联交易为公司以人民币1元受让冯建桥持有的



100%上海洛神投资管理有限公司股权。该事项在报当地工商行政管理部门变更注册登记后生效。



2. 本次日常性关联交易由天津合晟同晖资产管理有限公司自



2016年 7月1 日至 2016年 9月 30 日为公司客户在北方地区提



供服务为基础，公司一次性支付其服务费人民币 100 万元。该协议



约定以上海合晟资产管理股份有限公司股东大会通过为生效条件。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联交易没有溢价和折价，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。



1. 本次关联交易以冯建桥对洛神投资的实缴注册资本为依据。



2. 本次关联交易的定价依据是根据天津合晟同晖资产管理有限



公司为公司实际提供的服务工作量所做的综合评估的结果，不存在损害公司或其他股东利益的情形。



五、……
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