公告日期:2019-12-19
公告编号:2019-064
证券代码:833730 证券简称:金旅环保 主办券商:招商证券
湖南金旅环保股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 6 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-064
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国股转系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议》(公告编号:2019-062)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
机构股东登记:机构股东的法定代表人出席的,必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
自然人股东登记:自然人股东出席的,必须持有股东账户开、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(二)登记时间:2020 年 1 月 6 日 8 时 30 分-9 时
公告编号:2019-064
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0731-84780905
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《湖南金旅环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
湖南金旅环保股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。