公告日期：2019-06-28

湖南金旅环保股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面通知方式发出
5.会议主持人：阳绯文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由董事长阳绯文向全体董事做2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《湖南金旅环保技股份有限公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及相关法律、法规规定，公司编制了2018年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

由总经理阳绯文向全体董事做2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据未来国内环保市场状况和公司实际状况，编制公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，并出具了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见附件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年
度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司继续聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，公司及子公司拟在2019年度向各银行申请总额不超过人民币15,000万元的授信额度。

上述授信额度为预计额……
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