公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-010

证券代码：833730 证券简称：金旅环保 主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份



公告编号：2019-010

总数97,050,000股，占公司有表决权股份总数的93.52%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外转让子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：



同意股数20,531,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案涉及关联事项,关联股东阳绯文、湖南省至禹企业管理集团有限公司、湖南禹程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决,回避:76,518,751股。

三、 备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年3月29日


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