公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-035
证券代码:833730 证券简称:金旅环保 主办券商:招商证券
湖南金旅环保股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月14日以书面通
知方式发出
5.会议主持人:李林霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-035
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于增加公司第三次发行募集资金用途的议案》1.议案内容:
公司第三次发行募集资金4410万元,其中用于郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设PPP项目4300万元,因该项目进展缓慢,及鉴于公司目前实际运营需要,决定增加募集资金用途,将其中1000万元用于新邵污水处理厂提质扩容建设项目。增加募集资金用途后,第三次募集资金用途为:郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设PPP项目3300万元、新邵污水处理厂提质扩容建设项目1000万、补充流动资金110万元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《湖南金旅环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
湖南金旅环保股份有限公司
监事会
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